Die Bank ist gehalten, sich die natürlichen Person offen legen zu lassen,
-die mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 25% an dem Kunden beteiligt sind oder
- die den Kunden mit mehr als 25% der Stimmrechte mittelbar oder unmittelbar kontrollieren oder
- die als Begünstigte mit 25% oder mehr des Vermögens des in Rechtsform einer Stiftung o.a. organsierten Kunden eingesetzt sind und jede Person, die 25% oder mehr des Vermögens kontrolliert, z,B über Widerrufbarkeit durch den Stifter